Autoridades gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) definieron una serie de normativas técnicas para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo en México. Fueron tres sucesos diferentes los que integraron el nuevo blindaje del sistema financiero, …
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La Junta de Accionistas del banco decidió autorevocar su licencia bancaria en octubre pasado, desde entonces se han devuelto 3.4 mil millones de pesos. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ya devolvió el 86% del total monto total garantizado a las personas ahorradoras de CIBanco, entidad financiera que a petición de su Junta de Accionistas fue revocada …
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Autoridades mexicanas descartaron que exista una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara por presunto lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “no hay …
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