EU señala a tres financieras mexicanas por presunto vínculo delictivo

El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides sintéticos, particularmente fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, …

Continue Reading

Buscar