Sheinbaum descarta investigación contra CIBanco, Intercam y Vector
Autoridades mexicanas descartaron que exista una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara por presunto lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “no hay …
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Sheinbaum descarta riesgo financiero por caso CIBanco, Intercam y Vector
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación que involucra a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa no representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero mexicano, pese a los señalamientos por presunto lavado de dinero emitidos por autoridades estadounidenses. Durante su conferencia matutina, afirmó que “no hay un impacto mayor” y que se están tomando medidas para …
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EU señala a tres financieras mexicanas por presunto vínculo delictivo
El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides sintéticos, particularmente fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, …
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