México define blindaje PLD en una jornada decisiva
Autoridades gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) definieron una serie de normativas técnicas para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo en México. Fueron tres sucesos diferentes los que integraron el nuevo blindaje del sistema financiero, …
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