UIF y banqueros forjan ‘la mejor’ cooperación para luchar contra el lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consolidaron una alianza inédita para combatir el lavado de dinero en México. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), anunció que la banca nacional forjó una relación institucional histórica con las autoridades financieras del gobierno federal para detectar operaciones ilícitas. Esta coordinación …
Continue Reading
Transacciones por apuestas crecen 400% en México durante Mundial 2026
El Mundial de fútbol impulsó las transacciones digitales por apuestas en México, pues desacuerdo con el Sistema de Transferencias y Pagos (STP), estas incrementaron en 431.75% si se compara con las realizadas en el torneo de Catar 2022. De acuerdo con esta fintech, el mercado mexicano de juegos de azar en línea atraviesa una etapa de expansión, impulsado por una …
Continue Reading
TRF Casa de Bolsa va por empresas millonarias; pero tendrá que atender riesgos reputacionales heredados
TRF Casa de Bolsa, encabezada por Carlos Septién, presentó su proyecto para gestionar el capital de medianas empresas que registran ventas por hasta 1,500 millones de pesos (mdp). Frente a esta agresiva expansión, el especialista Benjamín Padilla alertó que la intermediaria tiene la urgencia regulatoria de resolver los graves riesgos reputacionales heredados de CI Banco. La adquisición de este negocio …
Continue Reading
