Visa bloquea transacciones internacionales de CIBanco

Con el respaldo de una alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, Visa tomó la decisión de bloquear las operaciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, una de las tres instituciones mexicanas señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. El corte, aplicado sin previo aviso, impacta directamente el uso de …

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Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones contra bancos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó reconocer las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al considerar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten dichos señalamientos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Hacienda y …

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