Mercado Pago busca reducir las transacciones ilícitas en México

Las herramientas de prevención de lavado de dinero (PLD) de Mercado Pago ya detectan las redes financieras que la delincuencia organizada teje en zonas rurales de México. Ante ello, la fintech busca mitigar el uso de sus cuentas para que los delincuentes dejen de transaccionar en los canales de la financiera sudamericana. Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago …

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México define blindaje PLD en una jornada decisiva

Autoridades gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) definieron una serie de normativas técnicas para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo en México. Fueron tres sucesos diferentes los que integraron el nuevo blindaje del sistema financiero, …

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