Visa bloquea transacciones internacionales de CIBanco
- Poder México
- julio 1, 2025
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- CIBanco, FinCEN, Visa
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Con el respaldo de una alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, Visa tomó la decisión de bloquear las operaciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, una de las tres instituciones mexicanas señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. El corte, aplicado sin previo aviso, impacta directamente el uso de productos como CICash Multicurrency fuera del país.
La acción se da en el contexto de una medida preventiva anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, que también incluyó a Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades de “preocupación principal” y restringió su acceso a transferencias desde instituciones financieras estadounidenses.
Según CIBanco, Visa comunicó la decisión el domingo 29 de junio por la noche y la ratificó al día siguiente con efecto inmediato. “Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco, misma que incumple el período señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro”, aseguró el banco en un comunicado.
Pese a las restricciones internacionales, la operación nacional de la institución continúa de manera regular. CIBanco informó que los clientes podrán acceder a sus fondos en moneda nacional o de origen a través de su red de sucursales.
