Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones contra bancos mexicanos
- Poder México
- junio 26, 2025
- Gobierno
- Estados Unidos, FinCEN, México, SHCP
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó reconocer las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al considerar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten dichos señalamientos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron semanas atrás información confidencial por parte del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Sin embargo, dicha información fue de carácter general y no incluyó evidencia específica que demostrara operaciones ilícitas. “Nosotros actuamos si hay pruebas. Si no las hay, no puede haber reconocimiento de lavado de dinero”, afirmó.
Las autoridades estadounidenses identificaron a las tres instituciones como una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, y emitieron órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos. Según FinCEN, estas entidades habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos desde China, presuntamente utilizados en la producción de fentanilo.
Sheinbaum sostuvo que las transferencias señaladas corresponden a operaciones comerciales legítimas entre empresas chinas y mexicanas, muchas de las cuales están legalmente constituidas en el país. “Son transacciones como miles que se hacen todos los días”, dijo, al destacar que el comercio bilateral con China supera los 139 mil millones de dólares anuales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF mantienen abiertas investigaciones sobre las instituciones señaladas, aunque hasta ahora solo se han detectado faltas administrativas, sin elementos que configuren delitos financieros. La mandataria reiteró que el sistema financiero mexicano es sólido y que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco actuará sin fundamentos. “Ni lo negamos ni lo aceptamos, simplemente no hay pruebas”, concluyó.
