UIF y ANAM blindan comercio exterior contra lavado de dinero y contrabando

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la prevención de lavado de dinero, contrabando y otras conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior. El acuerdo busca robustecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de capacidades institucionales entre ambas dependencias. Esta …

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Bloquean cuentas bancarias a Rocha Moya pese a descartar nexos criminales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos de tener nexos con la delincuencia organizada. El Gobierno mexicano desestimó los señalamientos, pero inició ya un proceso de investigación contra el político. De acuerdo con fuentes consultadas por Poder México, la UIF, de la …

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