UIF y ANAM blindan comercio exterior contra lavado de dinero y contrabando

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la prevención de lavado de dinero, contrabando y otras conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior.

El acuerdo busca robustecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de capacidades institucionales entre ambas dependencias. Esta medida se enfoca en operaciones relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como en movimientos transfronterizos de efectivo.

“Con esta acción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF y la ANAM, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano”, señaló el comunicado oficial.

Inteligencia contra operaciones ilícitas

A través de esta colaboración, la UIF podrá entregar a la ANAM productos de inteligencia generados con reportes y avisos de entidades financieras, así como de personas y empresas que realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable.

Por su parte, la ANAM podrá proporcionar datos sobre movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos útiles para el ejercicio de la UIF.

El instrumento también contempla capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y creación de grupos de trabajo especializados. Asimismo, prevé mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información.

Con información de Brenda Ocampo.

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