Bloquean cuentas bancarias a Rocha Moya pese a descartar nexos criminales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos de tener nexos con la delincuencia organizada. El Gobierno mexicano desestimó los señalamientos, pero inició ya un proceso de investigación contra el político.

De acuerdo con fuentes consultadas por Poder México, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, ordenó el congelamiento financiero de dicho político junto con el resto de su familia el pasado 6 de mayo, mientras que la notificación se dio a conocer el 13 del mismo mes. Tras una investigación, este medio de comunicación pudo revisar brevemente los documentos donde la autoridad ordena el bloqueo de las cuentas, por lo que se corroboró la información.

Una de las fuentes, quien pidió el anonimato por temas de seguridad, explicó que existe el Canal SITI/PLD donde cada entidad financiera puede acceder, con una cuenta personal, a los avisos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite en temas de prevención de lavado de dinero. Aseguró que al menos un 85% de dichos avisos corresponden a bloqueo de personas.

“Toda entidad tiene la obligación de darse de alta. Los oficios los emite la UIF, los notifica al vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, y envían a las entidades los oficios que van saliendo de tiempo. Tienes que entrar constantemente al portal para actualizarte”, mencionó.

Las entidades bancarias recibieron la notificación del bloqueo de cuentas de Rocha Moya y de su familia, mientras que entidades financieras no reguladas sólo recibieron el avisó del bloqueo del político y de uno de sus hijos, Rubén Rocha Ruíz.

Otra de las fuentes consultadas, que también prefirió el anonimato, aseguró que este hecho no representa una sentencia para el político sinaloense, pero que se trata de una medida preventiva, como lo puede ser la prisión preventiva oficiosa.

Explicó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado 6 de abril un esquema de congelamiento de cuentas como un modelo de preventivo o cautelar.

“Es una medida que interpone una autoridad para que las cosas se queden en el estado que se encuentras. Te congelo las cuentas para que no puedas mover los recursos y no tengas acceso en caso de que se declare culpabilidad puedas usar esos recursos”, mencionó.

El blindaje al sistema financiero

La UIF bloqueó a Rocha Moya y allegados como una posible medida de protección al sistema financiero nacional. Esta medida se efectuó antes de que autoridades financieras estadounidenses decidieran intervenir, como el año pasado sucedió con el Departamento del Tesoro y sus órdenes contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

En este caso una finalidad es la protección del sistema financiero porque se protege al sistema mexicano y aquí la corte dice cumplir compromisos internacionales”, mencionó una de las fuentes.

Dijo además que Mexico tiene una relación diplomática y se adhiere a las prerrogativas del bloqueo de cuentas de instituciones internacionales, como la OFAC. Sin embargo, hizo hincapié en que este hecho no fue a petición formal de una autoridad extranjera.

“Desde un punto de vista social es una sentencia pública para decir que ya está interponiendo medidas. No sustituye la función del ministerio público o de la fiscalía”, mencionó.

Por otro lado, dijo que, desde el punto de vista mediático, “ya se le está sancionando de manera pública” a Rubén Rocha Moya.

“En estricto derecho y lo que dijo la Corte: Las personas que fueron o que son parte de la lista de personas bloqueadas hasta que no reciban sentencia no son culpables”, aseveró.

Pese a que distintas autoridades del Gobierno, incluída la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraron que no hay indicios de que el político participara en actividades ilícitas, la fuente consultada mencionó que estas acciones del Gobierno muestran que una cosa es el discurso y otra el actuar “hacia dentro”.

Los bancos y Rocha Moya

Poder México consultó a bancos que operan en el país, recibió respuestas negativas o de desconocimiento sobre el tema.

La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que se trataba de la “ventanilla equivocada” y que había que consultar a la UIF, un órgano que hasta el cierre de esta edición no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Banorte dijo a este medio que: “esta información está regulada por el secreto bancario. En todos los casos, siempre atendemos las instrucciones de las autoridades”.

Otros bancos declinaron hacer comentarios al respecto.

Una de las fuentes que se consultó, mencionó que el papel de las nóminas donde el Gobierno sinaloense realizaba el pago a sus colaboradores, podría jugar un papel relevante en la indagación internacional.

Opinó que el Banco del Bienestar podría estar en la mira, sí como otras financieras donde el político haya operado dinero.

“Es obligación de las financieras de revisar los patrones de las personas políticamente expuestas; tienen que cumplir con conocimiento del cliente para determinar el origen de los recursos”, mencionó.

La otra fuente dijo que Estados Unidos ya señaló a una persona y que puso a prueba a México para ver qué hace el país, qué hace el sistema financiero mexicano. Pero dijo que si el Gobierno no empieza a ceder, EU entonces “apretará las tuercas” por otro lado, donde podría golpear a los bancos.

“Ahí la situación es más difícil, es un reto para el sistema financiero y para la UIF”, mencionó.

Tags:

Buscar