EU señala a tres financieras mexicanas por presunto vínculo delictivo
- Poder México
- junio 26, 2025
- Geopolítica
- CIBanco, Estados Unidos, Intercam Banco, Vector
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El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides sintéticos, particularmente fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, a las que identificó como una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero.
Las medidas anunciadas incluyen la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades. Según FinCEN, las tres instituciones habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo y participado en el movimiento de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México.
“El lavado de dinero que facilitan estas instituciones convierte a CIBanco, Intercam y Vector en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien subrayó que estas acciones buscan frenar el flujo financiero que alimenta la crisis de opioides en Estados Unidos.
Las órdenes se emitieron en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan nuevas facultades al Tesoro para combatir el financiamiento ilícito asociado al narcotráfico. Hasta el momento, las instituciones señaladas no han respondido públicamente a las acusaciones.
