Visa bloquea transacciones internacionales de CIBanco
Con el respaldo de una alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, Visa tomó la decisión de bloquear las operaciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, una de las tres instituciones mexicanas señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. El corte, aplicado sin previo aviso, impacta directamente el uso de …
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HR Ratings baja calificaciones tras medidas contra bancos mexicanos
La agencia calificadora HR Ratings revisó a la baja las calificaciones de CIBanco e Intercam Banco, colocándolas en observación negativa, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretara su intervención temporal. La medida anunciada por la CNBV contempla la sustitución de órganos administrativos y representantes legales en ambas instituciones, con el objetivo de salvaguardar los derechos …
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EU señala a tres financieras mexicanas por presunto vínculo delictivo
El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides sintéticos, particularmente fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, …
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