HR Ratings baja calificaciones tras medidas contra bancos mexicanos
La agencia calificadora HR Ratings revisó a la baja las calificaciones de CIBanco e Intercam Banco, colocándolas en observación negativa, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretara su intervención temporal. La medida anunciada por la CNBV contempla la sustitución de órganos administrativos y representantes legales en ambas instituciones, con el objetivo de salvaguardar los derechos …
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Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones contra bancos mexicanos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó reconocer las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al considerar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten dichos señalamientos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Hacienda y …
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EU señala a tres financieras mexicanas por presunto vínculo delictivo
El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides sintéticos, particularmente fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, …
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