ZTE enfrenta potencial multa de más de $1,000 MDD en EE. UU. por violación de la FCPA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está avanzando en una investigación de larga data contra el fabricante chino de telecomunicaciones ZTE Corp por presunta violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La ley prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para asegurar negocios. Según fuentes, el DOJ busca una resolución que podría obligar …
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México acelera digitalización financiera bajo presión de EU y con marco regulatorio obsoleto
México atraviesa un momento decisivo en materia financiera: mientras avanza hacia la adopción de identidad digital biométrica, firmas electrónicas certificadas y procesos totalmente digitales, también enfrenta una vigilancia sin precedentes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de su órgano de inteligencia, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta presión ocurre justo cuando entran nuevos …
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El gobierno de Claudia Sheinbaum contestó a la amenaza de Donald Trump.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contestó a la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas debido al déficit de agua. La respuesta oficial, detallada en la ‘mañanera’ y por la Subsecretaría para América del Norte, se centró en tres puntos clave: la justificación del retraso, el reconocimiento de …
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