Sofomes ajustan controles antilavado antes de foro de capital en Nueva York

Brenda Ocampo

Las Sofomes revisaron sus controles de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y verificación de identidad como parte de una agenda de institucionalización que también busca abrir nuevas fuentes de fondeo internacional para el sector financiero no bancario.

El tema cobró relevancia por el peso de estas sociedades dentro del financiamiento no bancario. Las instituciones financieras no bancarias administran una cartera superior a 1.11 billones de pesos, de la cual las Sofomes representan 72.5%.

“El futuro del sector financiero no bancario depende de la confianza”, afirmó Javier Garza, presidente nacional de ASOFOM, en conferencia de prensa. El directivo explicó que la asociación ha impulsado información, mejores prácticas, transparencia y trabajo conjunto entre sus socios.

ASOFOM revisa recursos, clientes y proveedores

“Nosotros no captamos recursos, aunque tenemos una metodología robusta de verificación del origen de los recursos que recibimos”, dijo Garza, al referirse a los controles de prevención de lavado de dinero.

Las entidades, añadió, deben revisar a quién le prestan, quiénes son los accionistas y cuáles son los principales proveedores vinculados con sus operaciones.

“Es una verificación mucho más extensa y más profunda a la que veníamos acostumbrados”, sostuvo.

Sobre los fraudes por suplantación de identidad, Garza mencionó que los casos han bajado con apoyo de procesos de verificación y herramientas de inteligencia artificial para cruzar referencias.

“Ha disminuido mucho, no se ha acabado ni creo que se acabará”, precisó.

Jorge Avante, director general de ASOFOM, pidió a los usuarios confirmar directamente la existencia de cualquier entidad que les ofrezca financiamiento, especialmente cuando reciban llamadas, ofertas preaprobadas o invitaciones desde aplicaciones que solicitan acceso a datos personales.

“La recomendación es que verifiquen directamente la entidad que supuestamente los está buscando y les está autorizando un crédito”, señaló.

Nueva York será sede de encuentro con inversionistas

La agenda de controles quedó vinculada con el plan de fondeo internacional de ASOFOM. La asociación preparó el NYC 2026 Credit & Capital Forum, programado para el 20 y 21 de octubre en Nueva York, como un encuentro entre Sofomes mexicanas e inversionistas globales.

Garza explicó que el objetivo es presentar al gremio ante inversionistas, con apoyo de Moody’s. La asociación planteó acercamientos con fondos de capital de riesgo, fondos de participación accionaria y prestamistas internacionales, además de llevar entre 20 y 25 Sofomes a reuniones de negocio.

Buscar