La UIF mandata nuevos controles de prevención de lavado frente a la extorsión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en un trabajo conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitió de manera oficial el documento denominado Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”. El propósito …

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México, a nada de perder el grado de inversión con Moody’s Ratings

Moody’s Ratings recortó la calificación crediticia de México, de “Baa2” con perspectiva negativa, ahora es de a Baa3” con perspectiva a estable. Este es el último escalón antes de que la institución retire el grado de inversión al país. La calificadora respaldó su decisión en el debilitamiento sostenido de la solidez fiscal por el que atraviesa México y la cual …

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