{"id":9724,"date":"2026-06-27T11:30:00","date_gmt":"2026-06-27T17:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9724"},"modified":"2026-06-27T09:56:07","modified_gmt":"2026-06-27T15:56:07","slug":"sofomes-ajustan-controles-antilavado-antes-de-foro-de-capital-en-nueva-york","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9724","title":{"rendered":"Sofomes ajustan controles antilavado antes de foro de capital en Nueva York"},"content":{"rendered":"\n

Brenda Ocampo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las Sofomes revisaron sus controles de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y verificaci\u00f3n de identidad como parte de una agenda de institucionalizaci\u00f3n que tambi\u00e9n busca abrir nuevas fuentes de fondeo internacional para el sector financiero no bancario.<\/p>\n\n\n\n

El tema cobr\u00f3 relevancia por el peso de estas sociedades dentro del financiamiento no bancario. Las instituciones financieras no bancarias administran una cartera superior a 1.11 billones de pesos, de la cual las Sofomes representan 72.5%.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl futuro del sector financiero no bancario depende de la confianza\u201d, afirm\u00f3 Javier Garza, presidente nacional de ASOFOM, en conferencia de prensa. El directivo explic\u00f3 que la asociaci\u00f3n ha impulsado informaci\u00f3n, mejores pr\u00e1cticas, transparencia y trabajo conjunto entre sus socios.<\/p>\n\n\n\n

ASOFOM revisa recursos, clientes y proveedores<\/h2>\n\n\n\n

\u201cNosotros no captamos recursos, aunque tenemos una metodolog\u00eda robusta de verificaci\u00f3n del origen de los recursos que recibimos\u201d, dijo Garza, al referirse a los controles de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Las entidades, a\u00f1adi\u00f3, deben revisar a qui\u00e9n le prestan, qui\u00e9nes son los accionistas y cu\u00e1les son los principales proveedores vinculados con sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs una verificaci\u00f3n mucho m\u00e1s extensa y m\u00e1s profunda a la que ven\u00edamos acostumbrados\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

Sobre los fraudes por suplantaci\u00f3n de identidad, Garza mencion\u00f3 que los casos han bajado con apoyo de procesos de verificaci\u00f3n y herramientas de inteligencia artificial para cruzar referencias.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHa disminuido mucho, no se ha acabado ni creo que se acabar\u00e1\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Jorge Avante, director general de ASOFOM, pidi\u00f3 a los usuarios confirmar directamente la existencia de cualquier entidad que les ofrezca financiamiento, especialmente cuando reciban llamadas, ofertas preaprobadas o invitaciones desde aplicaciones que solicitan acceso a datos personales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa recomendaci\u00f3n es que verifiquen directamente la entidad que supuestamente los est\u00e1 buscando y les est\u00e1 autorizando un cr\u00e9dito\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Nueva York ser\u00e1 sede de encuentro con inversionistas<\/h2>\n\n\n\n

La agenda de controles qued\u00f3 vinculada con el plan de fondeo internacional de ASOFOM. La asociaci\u00f3n prepar\u00f3 el NYC 2026 Credit & Capital Forum, programado para el 20 y 21 de octubre en Nueva York, como un encuentro entre Sofomes mexicanas e inversionistas globales.<\/p>\n\n\n\n

Garza explic\u00f3 que el objetivo es presentar al gremio ante inversionistas, con apoyo de Moody\u2019s. La asociaci\u00f3n plante\u00f3 acercamientos con fondos de capital de riesgo, fondos de participaci\u00f3n accionaria y prestamistas internacionales, adem\u00e1s de llevar entre 20 y 25 Sofomes a reuniones de negocio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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