{"id":9293,"date":"2026-06-01T14:41:13","date_gmt":"2026-06-01T20:41:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9293"},"modified":"2026-06-01T14:54:21","modified_gmt":"2026-06-01T20:54:21","slug":"uif-y-anam-blindan-comercio-exterior-contra-lavado-de-dinero-y-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9293","title":{"rendered":"UIF y ANAM blindan comercio exterior contra lavado de dinero y contrabando"},"content":{"rendered":"\n

La Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico<\/strong> (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboraci\u00f3n Interinstitucional para fortalecer la prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>, contrabando <\/strong>y otras conductas il\u00edcitas vinculadas con el comercio exterior.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo busca robustecer el intercambio de informaci\u00f3n, la coordinaci\u00f3n operativa y el desarrollo de capacidades institucionales entre ambas dependencias. Esta medida se enfoca en operaciones relacionadas con la entrada y salida de mercanc\u00edas <\/strong>del territorio nacional, as\u00ed como en movimientos transfronterizos de efectivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon esta acci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong>, a trav\u00e9s de la UIF y la ANAM, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinaci\u00f3n institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano<\/strong>\u201d, se\u00f1al\u00f3 el comunicado oficial.<\/p>\n\n\n\n

Inteligencia contra operaciones il\u00edcitas<\/h2>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de esta colaboraci\u00f3n, la UIF <\/strong>podr\u00e1 entregar a la ANAM productos de inteligencia generados con reportes y avisos de entidades financieras, as\u00ed como de personas y empresas que realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la ANAM <\/strong>podr\u00e1 proporcionar datos sobre movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos \u00fatiles para el ejercicio de la UIF.<\/p>\n\n\n\n

El instrumento tambi\u00e9n contempla capacitaci\u00f3n, asistencia t\u00e9cnica, intercambio de buenas pr\u00e1cticas y creaci\u00f3n de grupos de trabajo especializados. Asimismo, prev\u00e9 mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de Brenda Ocampo.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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