{"id":9014,"date":"2026-05-15T13:30:00","date_gmt":"2026-05-15T19:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9014"},"modified":"2026-05-15T13:46:50","modified_gmt":"2026-05-15T19:46:50","slug":"bloquean-cuentas-bancarias-a-rocha-moya-pese-a-descartar-nexos-criminales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9014","title":{"rendered":"Bloquean cuentas bancarias a Rocha Moya pese a descartar nexos criminales"},"content":{"rendered":"\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> orden\u00f3 bloquear las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rub\u00e9n Rocha Moya,<\/strong> quien fue acusado por Estados Unidos de tener nexos con la delincuencia organizada<\/strong>. El Gobierno mexicano desestim\u00f3 los se\u00f1alamientos, pero inici\u00f3 ya un proceso de investigaci\u00f3n contra el pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con fuentes consultadas por Poder M\u00e9xico<\/strong><\/em>, la UIF, de la Secretar\u00eda de Hacienda, orden\u00f3 el congelamiento financiero de dicho pol\u00edtico junto con el resto de su familia el pasado 6 de mayo,<\/strong> mientras que la notificaci\u00f3n se dio a conocer el 13 del mismo mes. Tras una investigaci\u00f3n, este medio de comunicaci\u00f3n pudo revisar brevemente los documentos donde la autoridad ordena el bloqueo de las cuentas, por lo que se corrobor\u00f3 la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Una de las fuentes, quien pidi\u00f3 el anonimato por temas de seguridad, explic\u00f3 que existe el Canal SITI\/PLD donde cada entidad financiera puede acceder, con una cuenta personal, a los avisos que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) <\/strong>emite en temas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Asegur\u00f3 que al menos un 85% de dichos avisos corresponden a bloqueo de personas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cToda entidad tiene la obligaci\u00f3n de darse de alta. Los oficios los emite la UIF, los notifica al vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV<\/strong>, y env\u00edan a las entidades los oficios que van saliendo de tiempo. Tienes que entrar constantemente al portal para actualizarte\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Las entidades bancarias recibieron la notificaci\u00f3n del bloqueo de cuentas de Rocha Moya y de su familia, mientras que entidades financieras no reguladas s\u00f3lo recibieron el avis\u00f3 del bloqueo del pol\u00edtico y de uno de sus hijos, Rub\u00e9n Rocha Ru\u00edz.<\/p>\n\n\n\n

Otra de las fuentes consultadas, que tambi\u00e9n prefiri\u00f3 el anonimato, asegur\u00f3 que este hecho no representa una sentencia para el pol\u00edtico sinaloense, pero que se trata de una medida preventiva, como lo puede ser la prisi\u00f3n preventiva oficiosa.<\/p>\n\n\n\n

Explic\u00f3 adem\u00e1s que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN)<\/strong> emiti\u00f3 el pasado 6 de abril un esquema de congelamiento de cuentas como un modelo de preventivo o cautelar.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs una medida que interpone una autoridad para que las cosas se queden en el estado que se encuentras. Te congelo las cuentas para que no puedas mover los recursos y no tengas acceso en caso de que se declare culpabilidad puedas usar esos recursos\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El blindaje al sistema financiero<\/h2>\n\n\n\n

La UIF bloque\u00f3 a Rocha Moya y allegados como una posible medida de protecci\u00f3n al sistema financiero nacional. Esta medida se efectu\u00f3 antes de que autoridades financieras estadounidenses decidieran intervenir, como el a\u00f1o pasado sucedi\u00f3 con el Departamento del Tesoro y sus \u00f3rdenes contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En este caso una finalidad es la protecci\u00f3n del sistema financiero porque se protege al sistema mexicano y aqu\u00ed la corte dice cumplir compromisos internacionales\u201d, mencion\u00f3 una de las fuentes.<\/p>\n\n\n\n

Dijo adem\u00e1s que Mexico tiene una relaci\u00f3n diplom\u00e1tica y se adhiere a las prerrogativas del bloqueo de cuentas de instituciones internacionales, como la OFAC<\/strong>. Sin embargo, hizo hincapi\u00e9 en que este hecho no fue a petici\u00f3n formal de una autoridad extranjera.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDesde un punto de vista social es una sentencia p\u00fablica para decir que ya est\u00e1 interponiendo medidas. No sustituye la funci\u00f3n del ministerio p\u00fablico o de la fiscal\u00eda\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, dijo que, desde el punto de vista medi\u00e1tico, \u201cya se le est\u00e1 sancionando de manera p\u00fablica\u201d<\/strong> a Rub\u00e9n Rocha Moya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn estricto derecho y lo que dijo la Corte: Las personas que fueron o que son parte de la lista de personas bloqueadas hasta que no reciban sentencia no son culpables\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Pese a que distintas autoridades del Gobierno, inclu\u00edda la Presidenta Claudia Sheinbaum<\/strong>, aseguraron que no hay indicios de que el pol\u00edtico participara en actividades il\u00edcitas, la fuente consultada mencion\u00f3 que estas acciones del Gobierno muestran que una cosa es el discurso y otra el actuar \u201chacia dentro\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los bancos y Rocha Moya<\/h3>\n\n\n\n

Poder M\u00e9xico consult\u00f3 a bancos que operan en el pa\u00eds, recibi\u00f3 respuestas negativas o de desconocimiento sobre el tema.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM)<\/strong> dijo que se trataba de la \u201cventanilla equivocada\u201d y que hab\u00eda que consultar a la UIF, un \u00f3rgano que hasta el cierre de esta edici\u00f3n no se ha pronunciado al respecto.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Banorte dijo a este medio que: \u201cesta informaci\u00f3n est\u00e1 regulada por el secreto bancario. En todos los casos, siempre atendemos las instrucciones de las autoridades\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Otros bancos declinaron hacer comentarios al respecto.<\/h3>\n\n\n\n

Una de las fuentes que se consult\u00f3, mencion\u00f3 que el papel de las n\u00f3minas donde el Gobierno sinaloense realizaba el pago a sus colaboradores, podr\u00eda jugar un papel relevante en la indagaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

Opin\u00f3 que el Banco del Bienestar<\/strong> podr\u00eda estar en la mira, s\u00ed como otras financieras donde el pol\u00edtico haya operado dinero.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs obligaci\u00f3n de las financieras de revisar los patrones de las personas pol\u00edticamente expuestas; tienen que cumplir con conocimiento del cliente para determinar el origen de los recursos\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La otra fuente dijo que Estados Unidos ya se\u00f1al\u00f3 a una persona y que puso a prueba a M\u00e9xico para ver qu\u00e9 hace el pa\u00eds, qu\u00e9 hace el sistema financiero mexicano. Pero dijo que si el Gobierno no empieza a ceder, EU entonces \u201capretar\u00e1 las tuercas\u201d por otro lado, donde podr\u00eda golpear a los bancos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAh\u00ed la situaci\u00f3n es m\u00e1s dif\u00edcil, es un reto para el sistema financiero y para la UIF\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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