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<\/figure>\n\n\n\nLa resoluci\u00f3n para CIBanco<\/h2>\n\n\n\n
Mientras las autoridades sostuven\u00edan su reuni\u00f3n bilateral, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro modific\u00f3 una orden para permitir la liquidaci\u00f3n de la instituci\u00f3n financiera de CIBanco. <\/p>\n\n\n\n
Anteriormente, el Tesoro le hab\u00eda cortado a CIBanco el acceso al sistema financiero estadounidense tras descubrir que el banco facilit\u00f3 el lavado de ganancias derivadas de opioides il\u00edcitos, por lo que el Gobierno de M\u00e9xico asumi\u00f3 el control gerencial. Este hecho sucedi\u00f3 en junio de 2025, para el mes de octubre el banco solicit\u00f3 su autorevocaci\u00f3n de licencia. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta resoluci\u00f3n subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y M\u00e9xico de proteger nuestros sistemas financieros de los c\u00e1rteles y narcotraficantes, y de hacer rendir cuentas a quienes los facilitan\u201d, destac\u00f3 el FinCEN.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario se encuentra liquidando a los clientes de CIBanco, con un avance superior al 80%. <\/p>\n\n\n\n
Fortalecimiento t\u00e9cnico del sector popular<\/h2>\n\n\n\n
Desde su trinchera, el sector de las finanzas populares present\u00f3 avances regulatorios concretos en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Asociaci\u00f3n Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) sostuvo una sesi\u00f3n de evaluaci\u00f3n interinstitucional con Marcos Arellano, agregado para M\u00e9xico de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El prop\u00f3sito de la mesa de trabajo consisti\u00f3 en medir el impacto de las acciones adoptadas por las entidades agremiadas frente a los delitos financieros de escala global.<\/p>\n\n\n\n
Las dependencias de supervisi\u00f3n financiera revisaron la implementaci\u00f3n t\u00e9cnica de esquemas de gobierno corporativo dentro de las entidades de ahorro. Los reportes presentados demostraron la modernizaci\u00f3n de los sistemas de alertamiento operativo, as\u00ed como el reforzamiento sistem\u00e1tico de la infraestructura tecnol\u00f3gica y log\u00edstica del sector.<\/p>\n\n\n\n
“La adopci\u00f3n obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y est\u00e1 decidido a elevar sus est\u00e1ndares. Esta medida representa fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”, declar\u00f3 David Romero Morf\u00edn, vicepresidente de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Sociedades Financieras Populares en el documento oficial del encuentro. <\/p>\n\n\n\n
El directivo enfatiz\u00f3 que las acciones de los agremiados superan el cumplimiento regulatorio b\u00e1sico, alineando a las empresas nacionales con los esquemas de vigilancia internacionales para la detecci\u00f3n oportuna de operaciones inusuales o de riesgo patrimonial.<\/p>\n\n\n\n
La asociaci\u00f3n representativa del gremio integr\u00f3 recientemente una comisi\u00f3n especializada en prevenci\u00f3n de lavado de dinero, la cual est\u00e1 conformada por m\u00e1s de treinta oficiales de cumplimiento normativo. El grupo de especialistas t\u00e9cnicos sostuvo que mantiene un intercambio permanente de metodolog\u00edas y mejores pr\u00e1cticas operativas.<\/p>\n\n\n\n
Por parte de las autoridades de la Secretar\u00eda de Hacienda participaron M\u00e1ximo Garc\u00eda S\u00e1nchez, coordinador de Ahorro y Regulaci\u00f3n Financiera de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, junto con Emma Ibarra Carmona, directora de Asuntos Financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envi\u00f3 representaci\u00f3n t\u00e9cnica a trav\u00e9s de Jessica Pulido, coordinadora de Prevenci\u00f3n de Operaciones de Procedencia Il\u00edcita B.<\/p>\n\n\n\n Ent\u00e9rate de las noticias m\u00e1s importantes en el mundo de los negocios dando click aqu\u00ed<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.podermexico.mx\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/AMS-reunion-OFAC-1024x682.png\")
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