{"id":8262,"date":"2026-04-07T15:06:28","date_gmt":"2026-04-07T21:06:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=8262"},"modified":"2026-04-07T15:06:28","modified_gmt":"2026-04-07T21:06:28","slug":"busca-scjn-alinear-bloqueo-de-cuentas-financieras-a-los-estandares-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=8262","title":{"rendered":"Busca SCJN alinear bloqueo de cuentas financieras a los est\u00e1ndares internacionales"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Diego Aguilar<\/p>

Poder M\u00e9xico<\/p><\/div><\/div>\n\n\n

La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) valid\u00f3 la facultad de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) para ingresar a personas f\u00edsicas o morales a la Lista de Personas Bloqueadas y congelar sus activos.<\/strong> El M\u00e1ximo Tribunal resolvi\u00f3 que la dependencia, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puede aplicar esta medida cautelar con base en indicios nacionales, sin requerir forzosamente la petici\u00f3n expresa de un gobierno extranjero.<\/p>\n\n\n\n

El Pleno emiti\u00f3 esta determinaci\u00f3n para garantizar la protecci\u00f3n del sistema financiero nacional y asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. La decisi\u00f3n elimina restricciones operativas previas y otorga certeza jur\u00eddica a los procedimientos administrativos<\/strong> orientados a combatir de manera temprana el financiamiento al terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo\u201d<\/strong>, determin\u00f3 el Pleno de la SCJN.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n se dio luego de que la autoridad judicial analiz\u00f3 dos amparos donde los afectados cuestionaban las resoluciones de la UIF por la falta de peticiones externas formales<\/strong>. Tras el estudio, la SCJN especific\u00f3 que las facultades de la autoridad para ordenar bloqueos deben interpretarse bajo los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> y los tratados vigentes. Esto significa que la actuaci\u00f3n de la dependencia frente a operaciones sospechosas puede derivar leg\u00edtimamente de informaci\u00f3n recabada a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de este an\u00e1lisis, el Pleno interrumpi\u00f3 las jurisprudencias previas que exig\u00edan a la autoridad mexicana contar con una solicitud de una autoridad extranjera que precisara de forma indubitable las acciones a realizar. El dictamen judicial concluy\u00f3 que sostener dicho requisito representaba una barrera para que el Estado combatiera los delitos financieros <\/strong>con la rapidez que exige el sistema bancario.<\/p>\n\n\n\n

\u201cRequerir una solicitud extranjera tan detallada limita injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales de M\u00e9xico, y crea un obst\u00e1culo innecesario para que la UIF combata de manera oportuna las operaciones relacionadas con lavado de dinero y otros delitos\u201d, estableci\u00f3 la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Seguridad jur\u00eddica y debido proceso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El fallo tambi\u00e9n confirm\u00f3 la validez legal del art\u00edculo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dit<\/strong>o, el cual establece el procedimiento para incluir a individuos o empresas en la lista de bloqueo. La Corte resolvi\u00f3 que dicha normatividad respeta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues obliga a la autoridad hacendaria a documentar los elementos de riesgo, fundamentar su decisi\u00f3n y otorgar garant\u00edas procesales, asegurando que las personas afectadas cuenten con medios administrativos y jurisdiccionales para inconformarse y ofrecer pruebas.<\/p>\n\n\n\n

La Suprema Corte enfatiz\u00f3 que la retenci\u00f3n de activos financieros constituye una medida de car\u00e1cter temporal y no una sanci\u00f3n definitiva. <\/strong>El esquema analizado respeta la separaci\u00f3n de funciones en el sistema de justicia mexicano, donde la Unidad de Inteligencia Financiera opera de forma exclusiva como un \u00f3rgano t\u00e9cnico auxiliar, mientras que la investigaci\u00f3n formal y la persecuci\u00f3n de los delitos permanece bajo la responsabilidad de las autoridades ministeriales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo equivale a una pena ni sustituye la funci\u00f3n del ministerio p\u00fablico, pues no implica declarar culpabilidad penal ni imponer sanciones, ya que se inserta en un modelo de coordinaci\u00f3n en el que la Unidad de Inteligencia Financiera act\u00faa como \u00f3rgano t\u00e9cnico auxiliar\u201d<\/strong>, concluy\u00f3 el Pleno<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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