{"id":5508,"date":"2025-07-15T17:23:35","date_gmt":"2025-07-15T17:23:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=5508"},"modified":"2025-07-15T17:23:36","modified_gmt":"2025-07-15T17:23:36","slug":"sheinbaum-descarta-investigacion-contra-cibanco-intercam-y-vector","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=5508","title":{"rendered":"Sheinbaum descarta investigaci\u00f3n contra CIBanco, Intercam y Vector"},"content":{"rendered":"\n<p>Autoridades mexicanas descartaron que exista una investigaci\u00f3n penal por parte de la <strong>Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> en contra de las instituciones financieras <strong>CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, luego de que el <strong>Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong> las se\u00f1alara por presunto <strong>lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante su conferencia matutina, la presidenta <strong>Claudia Sheinbaum<\/strong> aclar\u00f3 que \u201c<strong>no hay una carpeta de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong>\u201d, al tiempo que explic\u00f3 que las sanciones provienen de instancias estadounidenses. Agreg\u00f3 que, si se identifican irregularidades, se proceder\u00e1 conforme a las facultades legales, pero hasta el momento no hay procedimientos penales en curso.<\/p>\n\n\n\n<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que mantiene coordinaci\u00f3n con el <strong>Banco de M\u00e9xico<\/strong>, la <strong>Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/strong> y la <strong>Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico<\/strong> para dar seguimiento al caso y garantizar la <strong>protecci\u00f3n de los recursos de ahorradores y fideicomisos<\/strong> vinculados.<\/p>\n\n\n\n<p>La pr\u00f3rroga de 45 d\u00edas anunciada por la <strong>Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong> \u2014hasta el pr\u00f3ximo <strong>4 de septiembre<\/strong>\u2014 permiti\u00f3 extender el periodo de restricciones sobre ciertas <strong>transferencias internacionales<\/strong> vinculadas a estas entidades. Seg\u00fan la SHCP, esta decisi\u00f3n obedeci\u00f3 al \u201c<strong>di\u00e1logo y colaboraci\u00f3n con autoridades financieras estadounidenses<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Previo a esta medida, el Gobierno mexicano asumi\u00f3 la <strong>gesti\u00f3n temporal de CIBanco, Intercam y Vector<\/strong>, escindi\u00f3 sus <strong>negocios fiduciarios<\/strong> y dio inicio a su <strong>traslado hacia instituciones de la banca de desarrollo<\/strong>, con el objetivo de <strong>reforzar la supervisi\u00f3n financiera<\/strong> y <strong>evitar afectaciones a usuarios<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Firmas calificadoras como <strong>Moody\u2019s<\/strong> y <strong>HR Ratings<\/strong> valoraron positivamente la estrategia institucional. Moody\u2019s destac\u00f3 que la escisi\u00f3n fiduciaria ayuda a <strong>mitigar riesgos operativos<\/strong>, mientras que HR Ratings se\u00f1al\u00f3 que estas acciones permiten <strong>mantener la continuidad de los fideicomisos<\/strong> y <strong>limitar la exposici\u00f3n del sistema financiero<\/strong> frente a riesgos reputacionales y regulatorios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autoridades mexicanas descartaron que exista una investigaci\u00f3n penal por parte de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) en contra de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las se\u00f1alara por presunto lavado de dinero. 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