{"id":5350,"date":"2025-06-26T21:48:06","date_gmt":"2025-06-26T21:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=5350"},"modified":"2025-06-26T21:48:07","modified_gmt":"2025-06-26T21:48:07","slug":"sheinbaum-exige-pruebas-a-eu-por-acusaciones-contra-bancos-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=5350","title":{"rendered":"Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones contra bancos mexicanos"},"content":{"rendered":"\n

La presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum<\/strong>, rechaz\u00f3 reconocer las acusaciones de lavado de dinero<\/strong> emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong> contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco<\/strong>, Intercam<\/strong> y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, al considerar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten dichos se\u00f1alamientos.<\/p>\n\n\n\n

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explic\u00f3 que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/strong> y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> recibieron semanas atr\u00e1s informaci\u00f3n confidencial por parte del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong>. Sin embargo, dicha informaci\u00f3n fue de car\u00e1cter general y no incluy\u00f3 evidencia espec\u00edfica que demostrara operaciones il\u00edcitas. \u201cNosotros actuamos si hay pruebas. Si no las hay, no puede haber reconocimiento de lavado de dinero<\/strong>\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades estadounidenses identificaron a las tres instituciones como una \u201cpreocupaci\u00f3n principal\u201d en materia de lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de opioides<\/strong>, y emitieron \u00f3rdenes que restringen ciertas transferencias de fondos. Seg\u00fan FinCEN, estas entidades habr\u00edan facilitado pagos para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos<\/strong> desde China, presuntamente utilizados en la producci\u00f3n de fentanilo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Sheinbaum sostuvo que las transferencias se\u00f1aladas corresponden a operaciones comerciales leg\u00edtimas entre empresas chinas y mexicanas, muchas de las cuales est\u00e1n legalmente constituidas en el pa\u00eds. \u201cSon transacciones como miles que se hacen todos los d\u00edas<\/strong>\u201d, dijo, al destacar que el comercio bilateral con China supera los 139 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> anuales.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/strong> y la UIF mantienen abiertas investigaciones sobre las instituciones se\u00f1aladas, aunque hasta ahora solo se han detectado faltas administrativas<\/strong>, sin elementos que configuren delitos financieros. La mandataria reiter\u00f3 que el sistema financiero mexicano es s\u00f3lido<\/strong> y que su gobierno no encubrir\u00e1 a nadie, pero tampoco actuar\u00e1 sin fundamentos. \u201cNi lo negamos ni lo aceptamos, simplemente no hay pruebas<\/strong>\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum, rechaz\u00f3 reconocer las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al considerar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten dichos se\u00f1alamientos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explic\u00f3 que la Secretar\u00eda de Hacienda y …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5351,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[85,1696,104,1370],"class_list":["post-5350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobierno","tag-estados-unidos","tag-fincen","tag-mexico","tag-shcp"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t