La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), inform\u00f3 que cumplir\u00e1 con una resoluci\u00f3n del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para permitir que el exgobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya, disponga de futuros dep\u00f3sitos correspondientes a sus pensiones. La medida se deriva de una suspensi\u00f3n provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, dentro de un procedimiento judicial promovido por el propio exfuncionario tras el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado en mayo de 2026.<\/p>\n\n\n\n
La determinaci\u00f3n judicial responde a que los ingresos por pensiones est\u00e1n protegidos por el principio legal de inembargabilidad, lo que obliga a la autoridad hacendaria a autorizar el acceso exclusivo a las ministraciones futuras provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Aut\u00f3noma de Sinaloa (UAS).<\/p>\n\n\n\n
Esta liberaci\u00f3n acotada ocurre luego de que el 6 de mayo de 2026 la UIF ordenara bloquear los recursos financieros del pol\u00edtico sinaloense y de su familia, tras se\u00f1alamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos con la delincuencia organizada, aunque el Gobierno mexicano desestim\u00f3 dichas acusaciones en el discurso p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el TFJA concedi\u00f3 una suspensi\u00f3n provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesant\u00eda en edad avanzada y jubilaci\u00f3n por viudez\u201d, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico mediante un comunicado oficial.<\/p>\n\n\n\n
La dependencia federal precis\u00f3 que la resoluci\u00f3n judicial no representa un desbloqueo generalizado de los activos financieros del exmandatario estatal. Los recursos distintos a las pensiones expresamente se\u00f1aladas en el fallo, as\u00ed como cualquier otra operaci\u00f3n financiera vinculada a sus cuentas, permanecen sujetos a las restricciones administrativas impuestas previamente por la autoridad fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, la Secretar\u00eda de Hacienda detall\u00f3 los alcances exactos de la determinaci\u00f3n emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA. \u201cEstablece que el promovente podr\u00e1 disponer \u00fanicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Aut\u00f3noma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones\u201d, puntualiz\u00f3 la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la SHCP sostuvo que la ejecuci\u00f3n de esta suspensi\u00f3n provisional se alinea con el cumplimiento de las normas procesales vigentes, sin abandonar las tareas de vigilancia financiera. \u201cLa Secretar\u00eda de Hacienda, por conducto de la UIF, reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garant\u00eda de audiencia, as\u00ed como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d, concluy\u00f3 la autoridad.<\/p>\n\n\n\n
El litigio administrativo que deriv\u00f3 en la liberaci\u00f3n parcial de las pensiones tiene su antecedente inmediato en el bloqueo financiero ejecutado en mayo de 2026.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con documentaci\u00f3n oficial revisada previamente por este medio y fuentes del sector financiero, la UIF emiti\u00f3 los oficios de congelamiento contra Rub\u00e9n Rocha Moya y su c\u00edrculo familiar el 6 de mayo de 2026, mientras que la notificaci\u00f3n formal a las instituciones ocurri\u00f3 el 13 del mismo mes.<\/p>\n\n\n\n
Las entidades bancarias reguladas recibieron la instrucci\u00f3n de inmovilizar las cuentas tanto del gobernador con licencia como de sus familiares.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, las entidades financieras no reguladas recibieron \u00fanicamente la notificaci\u00f3n correspondiente al bloqueo de los activos del exmandatario estatal y de uno de sus hijos, Rub\u00e9n Rocha Ru\u00edz.<\/p>\n\n\n\n
El mecanismo operativo para ejecutar estas restricciones funciona a trav\u00e9s del Canal SITI\/PLD, una plataforma administrada por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde las instituciones del sector reciben alertas en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con datos proporcionados por una fuente del sector financiero bajo condici\u00f3n de anonimato, al menos el 85 por ciento de los avisos emitidos en dicho canal corresponden a la incorporaci\u00f3n de personas en la lista de cuentas bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cToda entidad tiene la obligaci\u00f3n de darse de alta. Los oficios los emite la UIF, los notifica al vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, y env\u00edan a las entidades los oficios que van saliendo de tiempo. Tienes que entrar constantemente al portal para actualizarte\u201d, explic\u00f3 la fuente consultada.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con especialistas consultados en el marco de esta investigaci\u00f3n, la inclusi\u00f3n en la lista de personas bloqueadas constituye una medida de car\u00e1cter cautelar y no una sentencia condenatoria. Este esquema responde a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) el 6 de abril de 2026, mediante los cuales se aval\u00f3 el congelamiento de cuentas como un modelo preventivo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEs una medida que interpone una autoridad para que las cosas se queden en el estado que se encuentran. Te congelo las cuentas para que no puedas mover los recursos y no tengas acceso en caso de que se declare culpabilidad puedas usar esos recursos\u201d, detall\u00f3 una segunda fuente vinculada a procesos de cumplimiento normativo.
Blindaje financiero y escrutinio internacional<\/p>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n de la UIF sobre las finanzas de Rocha Moya y sus allegados se produjo en un contexto de escrutinio internacional sobre el sistema bancario mexicano. Fuentes del sector indicaron que el congelamiento preventivo busc\u00f3 proteger la estabilidad del sistema financiero nacional antes de que agencias del Gobierno de Estados Unidos ejecutaran sanciones directas, como ocurri\u00f3 en 2025 cuando el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 \u00f3rdenes contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn este caso una finalidad es la protecci\u00f3n del sistema financiero porque se protege al sistema mexicano y aqu\u00ed la Corte dice cumplir compromisos internacionales\u201d, se\u00f1al\u00f3 una de las fuentes, quien precis\u00f3 que M\u00e9xico mantiene acuerdos de cooperaci\u00f3n con organismos internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aunque aclar\u00f3 que el bloqueo de mayo de 2026 no respondi\u00f3 a una solicitud formal de un gobierno extranjero.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito pol\u00edtico e institucional, las fuentes advirtieron una divergencia entre la postura p\u00fablica del Ejecutivo federal y las acciones administrativas de Hacienda. Mientras distintas autoridades gubernamentales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, declararon que no exist\u00edan indicios de la participaci\u00f3n de Rocha Moya en actividades il\u00edcitas, la emisi\u00f3n de los oficios de la UIF reflej\u00f3 una actuaci\u00f3n interna distinta.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDesde un punto de vista social es una sentencia p\u00fablica para decir que ya est\u00e1 interponiendo medidas. No sustituye la funci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico o de la Fiscal\u00eda. En estricto derecho y lo que dijo la Corte: las personas que fueron o que son parte de la lista de personas bloqueadas hasta que no reciban sentencia no son culpables\u201d, puntualiz\u00f3 el informante.
Respecto a la operaci\u00f3n bancaria del exfuncionario, las instituciones financieras del pa\u00eds mantuvieron reserva sobre los movimientos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) indic\u00f3 que la informaci\u00f3n deb\u00eda solicitarse directamente a la UIF, mientras que Banorte se\u00f1al\u00f3 que los datos est\u00e1n sujetos al secreto bancario y que la instituci\u00f3n atiende de manera permanente las instrucciones de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, las fuentes consultadas advirtieron que la dispersi\u00f3n de n\u00f3minas del Gobierno de Sinaloa y las operaciones en instituciones como el Banco del Bienestar forman parte de los elementos bajo revisi\u00f3n en el cumplimiento de las normas sobre personas pol\u00edticamente expuestas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEs obligaci\u00f3n de las financieras revisar los patrones de las personas pol\u00edticamente expuestas. Tienen que cumplir con conocimiento del cliente para determinar el origen de los recursos\u201d, concluy\u00f3 la fuente, advirtiendo que la falta de acciones verificables por parte de las autoridades mexicanas podr\u00eda derivar en mayores presiones de Estados Unidos sobre las instituciones bancarias que operan en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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